Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Pusat

(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

 Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal     :  Senin, 18 April 2016

Pukul                :  10.00  WIB s/d selesai

Tempat             :  Grand Ballroom Angsana 3, Lantai 2, Hotel Holiday Inn – Kemayoran, Jakarta

 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda-agenda sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

3. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut; dan

5. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing.

 

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan, sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat yaitu:
3. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra; dan
4. untuk saham – saham Perseroan yang berada di Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening di perusahaan efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain (khusus bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum sesuai ketentuan anggaran dasarnya) sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat di Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Jakarta Pusat 10720, sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf c. Semua Surat Kuasa sudah harus kembali ke Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016 pukul 16.00 WIB, dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tersebut dalam butir 5 diatas sejak tanggal Panggilan ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

 

Jakarta, 24 Maret 2016

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.

DIREKSI

Tersedia dalam format PDF  | download

Note: Files are in Adobe (PDF) format. Please download the free Adobe Acrobat Reader to view these documents.