PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA (“RUPST/LB”)
Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / tanggal : Senin, 30 Maret 2015
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Cendana I – III, Hotel Holiday Inn Jakarta – Kemayoran
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda-agenda sebagai berikut:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
- Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk rencana pembagian deviden tunai kepada Pemegang Saham Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing;
- Laporan dan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
- Pembubaran Komite Nominasi Dan Remunerasi.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda-agenda sebagai berikut:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
- Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan (buy back shares) guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Persetujuan pemegang saham atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dengan perbandingan 1: 4 sehingga merubah nilai nominal saham dari sebelumnya Rp. 100,- per lembar saham menjadi Rp. 25,- per lembar saham.
- Persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Modal sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham dan pemecahan nilai nominal saham Perseroan.
Catatan:
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan, sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat yaitu:
- untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra; dan
- untuk saham – saham Perseroan yang berada di Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening di perusahaan efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain (khusus bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum sesuai ketentuan anggaran dasarnya) sebelum memasuki ruang Rapat.
- Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat di Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Jakarta Pusat 10720, Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf c, semua Surat Kuasa sudah harus kembali ke Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 pukul 16.00 WIB, dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tersebut dalam butir 5 diatas sejak tanggal Panggilan ini.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.
Jakarta, 6 Maret 2015
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.
DIREKSI
Tersedia dalam format PDF | download 
 |
Note: Files are in Adobe (PDF) format. Please download the free Adobe Acrobat Reader to view these documents. |